Основатель Thodex был приговорен к 11 196 годам за мошенничество и отмывание денег. Убытки оцениваются в криптовалюте на сумму до 2,6 миллиарда долларов.
Фарук Фатих Озеро, основатель криптовалютной биржи Thodex, был приговорен турецким судом к 11 196 годам тюремного заключения за преступления, включая мошенничество. Озер, основавший Thodex в 2017 году, бежал в Албанию после того, как Thodex обанкротился. Он и двое его братьев и сестер были признаны виновными в мошенничестве при отягчающих обстоятельствах, руководстве преступной организацией и отмывании денег.
Общая сумма убытков, понесенных инвесторами в результате краха Thodex, остается неясной. Обвинительное заключение прокурора оценивает их в 356 миллионов лир (13 миллионов долларов), но турецкие СМИ сообщают цифры, достигающие 2 миллиардов долларов. Исследование Chainalysis оценило стоимость криптовалюты, потерянной на Thodex, в 2,6 миллиарда долларов.
Между тем, Банкман-Фрид, бывший генеральный директор ныне распавшейся FTX, обвиняется по семи различным пунктам обвинения, включая мошенничество с ценными бумагами, мошенничество с проводами, мошенничество с товарами и отмывание денег. Если его признают виновным по всем из них, ему может грозить более чем столетнее тюремное заключение.
11 ноября Банкман-Фрид ушел с поста генерального директора FTX, его заменил назначенный судом генеральный директор FTX Джон Рэй, который много лет назад возглавлял торговую компанию Enron по торговле энергией через процедуру банкротства.
2 октября 2023 года он предстанет перед судом по восьми уголовным обвинениям. После судебного заседания 22 декабря 2022 года федеральный судья решил освободить Банкмана-Фрида из-под стражи после того, как его адвокаты и федеральные прокуроры согласились на залог в размере 250 миллионов долларов, самый крупный за всю историю.
Кроме того, До Квону, как сообщается , грозит восемь уголовных преступлений, связанных с кражей инвесторов, ценных бумаг, почты и товаров. Самое суровое наказание Квона в США составило бы более 100 лет, по сравнению с 40 годами в Корее, из-за его многочисленных преступлений.