Регуляторы США наконец-то предприняли шаги по разрешению судебного дела против обанкротившейся компании Mirror Trading International (MTI).
Окружной суд США Западного округа Техаса обязал MTI выплатить 1,7 миллиарда долларов в качестве компенсации жертвам за использование мошеннической схемы с участивем цифровых активов и форекс, объявила 7 сентября Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
CFTC отметила, что MTI и ее генеральный директор Корнелиус Стейнберг участвовали в «международной многоуровневой маркетинговой схеме», в рамках которой принималось около 30 000 биткойнов (BTC) как минимум от 23 000 человек в Соединенных Штатах. Согласно объявлению, MTI и Стейнберг пообещали предоставить доступ к незарегистрированному товарному пулу в обмен на вклады BTC, чего так и не произошло.
«Вместо этого MTI незаконно присвоила практически все деньги», — пишет CFTC.
Регулятор добавил, что последнее постановление суда и реституция фактически завершают дело, которое ведомство возбудило в июне 2022 года.
Как ранее сообщалось, MTI была подвергнута предварительной ликвидации в конце 2020 года после того, как один из ее директоров предположительно сбежал из страны, прихватив все биткойны, которые инвесторы доверили компании.
В январе 2021 года MTI заявила, что у нее более 260 000 членов в 170 странах, при этом инвесторы потеряли примерно 1 миллиард долларов на момент ликвидации. Мошенничество с MTI считается одной из крупнейших в истории схем Понци с использованием цифровых активов. В расследовании этого мошенничества принимало участие ФБР.
«Я настоятельно рекомендую всем представителям общественности оставаться в курсе возможных мошенничеств и злоупотреблений на рынках цифровых активов, посещая нашу консультативную страницу для инвесторов», — написала в своем заявлении комиссар CFTC Кристин Джонсон.
Она добавила, что с июня 2023 года CFTC возбудила или разрешила десять дел о мошенничестве, связанных с цифровыми активами или валютой, добавив:
«Я благодарю Отдел правоприменения за то, что он продолжает сохранять бдительность и посылает рынку убедительный сигнал о том, что Комиссия сделает все необходимое для защиты своих рынков от мошенничества».
Эта новость появилась в связи с тем, что комиссар CFTC Кэролайн Фам выступает за ограниченную пилотную программу по решению вопросов регулирования криптовалют в Соединенных Штатах. 7 сентября комиссар заявила, что планирует предложить пилотную программу для рынков цифровых активов, заявив, что США, возможно, вскоре придется «догонять» юрисдикции, дружественные к криптовалютам.
В тот же день другой комиссар CFTC Саммер Мерсингер также выразила обеспокоенность по поводу принудительных мер, связанных с протоколами децентрализованного финансирования. Комиссар утверждала, что CFTC следует взаимодействовать с общественностью и заинтересованными сторонами, а не полагаться в первую очередь на принудительные меры.